Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
24 октября 2012 года г.Москва
Лефортовский районный суд г.Москвы в составе:
председательствующего федерального судьи Галихановой Е.Н.,
при секретаре Шавкуновой И.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-371/2012 по иску Акционерного коммерческого федерального банка инноваций и развития (ЗАО) к Добрынину С. И., Добрыниной Ю. И., Перовой О. В. о применении последствий ничтожной сделки,
УСТАНОВИЛ:
Акционерный коммерческий федеральный банк инноваций и развития (ЗАО) обратился в суд с иском к Добрынину С.И., Добрыниной Ю.И., Перовой О.В., в котором, согласно уточнению (л.д.19-22 тома 2), просит:
-применить к договору дарения Добрыниным С.И. в пользу Добрыниной Ю.И. земельного участка общей площадью 600 кв.м., кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, заключенному ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрированному в Управлении Федеральной регистрационной службы по Московской области ДД.ММ.ГГГГ, последствия ничтожной сделки – аннулировать запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав собственности на данные земельный участок к Добрыниной Ю.И.;
-применить к договору дарения Добрыниным С.И. в пользу Добрыниной Ю.И. земельного участка общей площадью 607 кв.м., кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, заключенному ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрированному в Управлении Федеральной регистрационной службы по Московской области ДД.ММ.ГГГГ, последствия ничтожной сделки – аннулировать запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав собственности на данный земельный участок к Добрыниной Ю.И.;
-применить к договору дарения Добрыниной Ю.И. в пользу Перовой О.В. земельного участка общей площадью 600 кв.м., кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, - заключенного ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрированному в Управлении Федеральной регистрационной службы по Московской области ДД.ММ.ГГГГ, последствия ничтожной сделки – аннулировать запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав собственности на данный земельный участок к Перовой О.В.;
-применить к договору дарения Добрыниной Ю.И. в пользу Перовой О.В. земельного участка общей площадью 607 кв.м., кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, заключенному ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрированному в Управлении Федеральной регистрационной службы по Московской области ДД.ММ.ГГГГ, последствия ничтожной сделки – аннулировать запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав собственности на данный земельный участок к Перовой О.В.;
-взыскать госпошлину по иску в размере 4 000 рублей и все иные судебные расходы солидарно с ответчиков.
В обоснование заявленных требований истец указывает, что ДД.ММ.ГГГГ АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО) и ЗАО «ОптиЛайн» заключили между собой кредитный договор №, по условиям которого истец обязался предоставить ЗАО «ОптиЛайн» кредит в сумме 100 000 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 17 процентов годовых.
ДД.ММ.ГГГГ, в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, истец заключил с Добрыниным С.И. договор поручительства №, согласно которому ответчик обязался перед истцом отвечать за исполнение должником его обязательств по указанному кредитному договору в полном объеме.
Истец свои обязательства по кредитному договору исполнил добросовестно, надлежащим образом. ЗАО «ОптиЛайн» свои обязательства по своевременному и полному погашению кредита и процентов за пользование кредитом не исполнил, Добрынин С.И., являвшийся поручителем, также не погасил задолженность по кредитному договору, хотя ДД.ММ.ГГГГ получил соответствующее письменное требование истца о погашении задолженности.
В связи с этим, в ДД.ММ.ГГГГ истец обратился в Лефортовский районный суд г.Москвы с исковым заявлением о взыскании с ЗАО «ОптиЛайн» и нескольких поручителей, в том числе с Добрынина С.И., солидарно всей задолженности по кредитному договору, включая неустойку и проценты.
25 февраля 2010 года решением Лефортовского районного суда г. Москвы с ЗАО «ОптиЛайн» и его поручителей, в том числе с Добрынина С.И., солидарно, взыскана задолженность по кредитному договору на общую сумму 147 919 979 рублей 16 копеек, и государственная пошлина в размере 20 000 рублей.
После вступления судебного решения в законную силу, истцом получен исполнительный лист в отношении Добрынина С.И. о взыскании с него вышеуказанной суммы.
По заявлению истца судебным приставом возбуждено и ведется исполнительное производство, в ходе которого установлено, что имущество, на которое может быть наложено взыскание, у ответчика формально не обнаружено, поскольку недвижимое имущество им было умышленно отчуждено с целью избежать обращения взыскания на него.
Факт умышленного отчуждения Добрыниным С.И. имущества, по мнению истца, подтверждается следующими обстоятельствами.
Как указывает в иске истец, согласно выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ, ответчик на данную дату имел в собственности два спорных земельных участка.
Однако, уже по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Добрынин С.И. уступил права на данные земельные участки своей супруге Добрыниной Ю.И.
Сам Добрынин С.И. объясняет невозможность выплаты задолженности по исполнительному листу своим тяжелым финансовым положением.
Вышеуказанное, - по мнению истца, позволяет сделать вывод, что данная сделка по отчуждению двух земельных участков, принадлежавших на момент появления денежных обязательств ответчика перед истцом и начала судебных разбирательств между ними – лично ответчику, совершена лишь для вида с целью сокрытия недвижимого имущества от обращения на него взыскания кредитором – истцом.
Кроме того, истец полагает, что данная сделка является мнимой, поскольку совершена лишь для вида, без намерения создать какие-либо правовые последствия для сторон по сделке. Добрынин С.И. и члены его семьи продолжают пользоваться сокрытым недвижимым имуществом, так же как и ранее.
Из приобщенных к материалам дела регистрационных дел в отношении спорных земельных участков, следует, что ДД.ММ.ГГГГ Добрынин С.И. и Добрынина Ю.И. подписали два договора дарения земельных участков, согласно которым Добрынин С.И. якобы подарил своей супруге (на тот момент состоявшей с ним с браке) оба участка. Данные договора дарения ДД.ММ.ГГГГ были зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Московской области.
Несмотря на это, в ДД.ММ.ГГГГ спорные земельные участки были арестованы судебным приставом-исполнителем в рамках возбужденного исполнительного производства в отношении Добрынина С.И.
Принимая, что вышеизложенные манипуляции с правами собственности на земельные участки не смогут в полной мере защитить их от обращения на них взыскания кредитором, Добрынины С.И. и Ю.И. договорились о необходимости последующей притворной сделки – с целью фиктивного оформления прав собственности на эти земельные участки на Перову О.В., как третье лицо, формально не являющееся членом семьи ответчика.
Реализуя свой противоправный умысел, направленный на сокрытие недвижимого имущества от обращения на него взыскания в пользу кредитора, Добрынина Ю.И. и Перова О.В. ДД.ММ.ГГГГ подписали и ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировали в Едином государственном реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Московской области два новых договора дарения земельных участков, согласно которым Добрынина Ю.И. подарила два указанных в настоящем иске земельных участка своей матери Перовой О.В.
Поскольку регистрации данной сделки препятствовал арест, наложенный судебным приставом-исполнителем, ответчики противозаконным путем добились формального снятия ареста, получив от некоего судебного пристава-исполнителя Маркарова, в производстве которого соответствующее исполнительное производство не находилось, незаконное постановление об отмене ареста земельных участков.
Помимо этого, указывает в исковом заявлении истец в иске, преследуя цель создания видимой законности и правдоподобности всех спорных сделок, Добрынин С.И. и Перова О.В. совместно, в ДД.ММ.ГГГГ сфальсифицировали документы, датированные якобы ДД.ММ.ГГГГ., которые по их мнению, должны были доказывать то, что участки изначально были приобретены ответчиком Добрынином С.И., хотя и от своего имени, но в интересах Перовой О.В. Последними были изготовлены следующие подложные документы: расписка Добрынина С.И. от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Перовой О.В. денег в размере 250 000 рублей якобы на покупку земельного участка; договор подряда на строительно-отделочные работы от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный Перовой О.В. с неким грГ.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Перовой О.В. от Добрынина С.И. 200 000 рублей, якобы на приобретение второго земельного участка; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, якобы о возврате долга Перовой О.В. Добрынину С.И.
Данные сделки, - указывает истец в исковом заявлении, не только наносят существенный материальный ущерб истцу, как взыскателю по исполнительному производству, но и в соответствии со ст.170 ГК РФ являются мнимыми, а значит ничтожны с момента их совершения. Ответчики продолжают пользоваться сокрытым недвижимым имуществом – земельными участками, также как и ранее, то есть до отчуждения.
Представитель истца АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО) по доверенности Бирюзов В.А. в судебное заседание явился, доводы, изложенные в исковом и уточненном заявлениях поддержал, просил удовлетворить уточненные требования в полном объеме.
Ответчик Добрынин С.И. и его представитель по ордеру – адвокат Паникар Ю.П. в судебное заседание явились, доводы, изложенные в представленных ими письменных возражениях (л.д.263-267 тома 1, л.д.24-29 тома 2, л.д.35-42 тома 2, л.д.52-55 тома 2, л.д.270-274 тома 2, л.д.330-332 тома 2), поддержали полностью, просили в удовлетворении иска отказать.
Ответчики Добрынина Ю.И. и Перова О.В. в судебное заседание не явились, о дате и времени судебного разбирательства извещались судом надлежащим образом, их интересы по доверенности представляла Тарасова И.М., которая исковые требования не признала по основаниям, изложенным в письменных возражениях (л.д. 70-71 тома 1, л.д.261-262 тома 1, л.д.49-51 тома 2), просила в удовлетворении иска отказать.
Суд, выслушав явившихся лиц, допросив свидетелей, экспертов, исследовав и оценив письменные материалы дела, приходит к следующему выводу.
Так, в соответствии с ч.2 ст.1 ГК РФ, граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
Согласно п. 1 ст. 572 ГК РФ, по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. Пунктом 3 ст. 574 ГК РФ предусмотрена государственная регистрация договора дарения недвижимого имущества.
Как следует из ст. 572 ГК РФ, для сделок дарения правовым последствием является переход титула собственника от продавца к покупателю на основании заключенного сторонами договора.
Исходя из ст.209 ГК РФ, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом, а в силу ст. 210 ГК РФ он несет также и бремя содержания принадлежащего ему имущества.
На основании ч.1 ст.170 ГК РФ, мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.
Судом установлено следующее.
Решением Лефортовского районного суда г.Москвы от 08 апреля 2009 года, с ЗАО «Опти-Лайн», ЗАО «АТВ Наружные системы», ООО «ОптиЛайн-Медиа», ЗАО «ЦентроСтрой», ЗАО «Медиа и Продакшн Менеджмент», ООО «АТВ-Балтика», Добрынина С.И., К.В.Г., Я.В.М. солидарно в пользу АК ФБ Инноваций и развития (ЗАО) взыскана задолженность в размере 104 745 287 руб. 97 коп. (л.д.324-328 тома 2).
Определением Московского городского суда от 08 октября 2009 года указанное выше решение суда отменено, дело возвращено в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе судей (л.д. 329 тома 2).
Решением Лефортовского районного суда г.Москвы от 25 февраля 2010 года, вступившим в законную силу 09 марта 2011 года, исковые требования ЗАО «Акционерный коммерческий федеральный банк инновации и развития» удовлетворены, с ЗАО «ОптиЛайн», ЗАО «АТВ Наружные системы», ООО «Опти-Лайн-Медиа», ЗАО «Центр Строй», ЗАО «Медиа и Продакшн Менеджмент», ООО «АТВ Балтика», Добрынина С.И., Я.В.М. солидарно в пользу ЗАО «Акционерный коммерческий федеральный банк инновация и развития» взысканы 147 919 979 руб. 16 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 20 000 руб. (л.д. 321-323 тома 2).
Данным решением суда установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО) и ООО «ОптиЛайн», реорганизованным в ЗАО, был заключен кредитный договор №, в соответствии с которым банк предоставил заемщику кредит в размере 100 000 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно с взиманием 17 % годовых, а заемщик обязался на условиях договора возвратить полученную денежную сумму в установленный срок и уплатить проценты на нее, начисляемые за фактическое число календарных дней использования кредита со дня, следующего за днем выдачи кредита на день возврата заемщиком кредита, включительно, и уплачиваемые ежемесячно не позднее 27 числа, начиная с месяца, следующего за месяцем заключения договора, а также на момент полного погашения ссудной задолженности, с учетом, что количество дней в году принимается равным календарному, а в случае задержки возврата кредита, уплаты процентов, уплатить неустойку в размере 0,1 % от сумм соответствующей задолженности за каждый день просрочки платежа. В обеспечение исполнения заемщиком обязательств по данному кредитному договору, в числе прочих, банк ДД.ММ.ГГГГ заключил с ЗАО «АТВ Наружные системы», Добрыниным С.И., К.В.Г., исковые требования к которому выделены в отдельное производство, и Я.В.М., и ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ОптиЛайн»-Медиа», ЗАО «ЦентрСтрой», ЗАО «Медиа и Продакшн Менеджмент», ООО «АТВ-Балтика» договора поручительства, по условиям которых поручители, ознакомленные с условиями названного кредитного договора обязались отвечать за исполнение заемщиком, а также любого иного должника, в случае перевода долга, всех его обязательств по нему солидарно с заемщиком и согласились с установленным кредитным договором правом банка потребовать досрочного погашения задолженности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств по нему, исполнить письменное требование банка исполнить обязательства по договору в установленный в нем срок, либо не позднее 5 дней с момента его поручения, если срок не указан. Сроки поручительства, установленные указанными договорами, истекли. Банк исполнил свои обязательства по предоставлению заемщику кредита, со стороны же заемщика имело место неисполнение обязательств по договору, приведшее к образованию задолженности, не погашенной, несмотря на направление в соответствии с условиями договоров банком ответчикам требований от ДД.ММ.ГГГГ о погашении задолженности на данную дату в размере 103 674 456 руб. 71 коп. не позднее пяти дней с момента получения данных требований, суд пришел к выводу о взыскании в пользу истца с ответчиков солидарно задолженности по кредитному договору.
Из представленных по запросу суда Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области копий дел правоустанавливающих документов на земельные участки (л.д.74-257 тома 1) усматривается следующее.
ДД.ММ.ГГГГ между М.В.Н. и Добрыниным С.И. был заключен договор купли-продажи (купчая) земельного участка, согласно которому М.В.Н. (продавец) передает в собственность Добрынина С.И. (покупателя) земельный участок, общей площадью 600 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный на землях сельскохозяйственного назначения, по адресу: <адрес>, стоимость указанного участка составляет 29 250 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ между Т.В.В. и Добрыниным С.И. заключен договор купли-продажи (купчая) земельного участка, по условиям которого продавец Т.В.В. передает в собственность покупателю Добрынину С.И. земельный участок с кадастровым №, площадью 607 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, за 40 000 рублей.
Указанные договора купли-продажи были зарегистрированы в установленном порядке.
ДД.ММ.ГГГГ Добрынин С.И. (даритель) и Добрынина Ю.И. (одаряемая) заключили договора дарения земельных участков <адрес>, согласно которым Добрынин С.И. подарил жене Добрыниной Ю.И. указанные земельные участки. Данные договора были зарегистрированы в установленном порядке ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ между Добрыниной Ю.И. и Перовой О.В. заключены договора дарения указанных выше земельных участков, в соответствии с которыми Добрынина Ю.И. подарила Перовой О.В. спорные земельные участки № и №; данные сделки, а также переход права собственности зарегистрированы ДД.ММ.ГГГГ.
Как установлено судом и изложено в письменных возражениях, отзывах и пояснениях ответчиков Перовой О.В., Добрыниной Ю.И., Добрынина С.И. и их представителей Паникара Ю.П., Тарасовой И.М. (л.д. 70-71 тома 1, л.д.261-267 тома 1, л.д.24-29 тома 2, л.д.34-42 тома 2, л.д.49-55 тома 2, л.д.270-274 тома 2, л.д.287 тома 2, л.д.330-332 тома 2), с января 2001 года Добрынин С.И. и Добрынина Ю.И. проживали совместно в гражданском браке, брак между ними был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Мать Добрыниной Ю.И. – Перова О.В. проживала в <адрес>. Перова О.В. хотела приобрести участок для садоводства в Московской области, чтобы в перспективе, на пенсии, жить поближе к своей дочери. Осенью ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Перовой О.В. Добрынин С.И. подыскал ей земельный участок (№) с недостроенным домом, расположенный в <адрес> Добрынин С.И., Перова О.В., хозяин данного земельного участка М.В.Н., а также строитель-специалист, приглашенный Добрыниным С.И. для оценки состояния недостроенного дома, совместно осматривали земельный участок, договорились о цене 250 000 рублей. У Перовой О.В. были деньги на покупку участка, но не хватало на завершение строительства, в связи с чем, она и Добрынина Ю.И. договорились с Добрыниным С.И. о том, что он даст в долг Перовой О.В. на строительство дома, при этом участок оформит на свое имя, для гарантии возврата долга, после возврата долга, Добрынин С.И. обязался переоформить земельный участок на Перову О.В. Последняя передала Добрынину С.И. деньги на покупку участка, взяв с него расписку в получение денег, после чего уехала в <адрес> к престарелой матери Г.В.И. Земельный участок № Добрынин С.И. приобрел и оформил право собственности на себя. В ДД.ММ.ГГГГ Перова О.В. заключила договор подряда на достройку дома, оплатив авансовый платеж в размере 100 000 рублей, дальнейшие выплаты на общую сумму 200 000 рублей Перова О.В. осуществляла сама, а оставшуюся часть в размере 335 000 выплатил строителям Добрынин С.И., он же контролировал процесс строительства. Перова О.В. подписала акт приема-сдачи выполненных работ, имеющийся в материалах дела. ДД.ММ.ГГГГ, узнав о том, что продается соседний участок № за 200 000 рублей, Перова О.В. решила приобрести его, попросила Добрынина С.И. узнать о стоимости участка. Поскольку долг Добрынину С.И. был почти полностью выплачен Перовой О.В., она (Перова О.В.) договорилась с Добрыниным С.И., что он купит земельный участок № для нее, а после возврата ему полной стоимости участка, переоформит права собственности на земельные участки № и № на Перову О.В. Добрынин С.И. заключил договор купли-продажи земельного участка с Т.В.В., приобрел земельный участок № и оформил на свое имя. ДД.ММ.ГГГГ у Добрыниных Ю.И. и С.И. родился сын Д.Д.С.. Перова О.В. полностью погасила долг перед Добрыниным С.И., о чем была составлена расписка Добрынина С.И. от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между Добрыниными Ю.И. и С.И. заключен брак. В связи с его рождением, и оформлением официальных отношений между Добрыниной Ю.И. и Добрыниным С.И. Перова О.В. решила, что земельные участки целесообразней переоформить на дочь, поскольку последняя является наследницей Перовой О.В. По просьбе Перовой О.В. Добрынин С.И. переоформил право собственности на указанные земельные участки на Добрынину Ю.И., заключив с ней соответствующие договора дарения. В ДД.ММ.ГГГГ отношения между Добрыниными Ю.И. и С.И. стали ухудшаться, Добрынина Ю.И. решила расторгнуть брак, в связи с чем, Перова О.В. потребовала, чтобы право собственности на земельные участки были переоформлены на ее имя. В ДД.ММ.ГГГГ между Перовой О.В. и Добрыниной Ю.И. были заключены договора дарения, право собственности на которых оформлено на Перову О.В.
В обоснование указанных доводов ответчиками представлены следующие документы:
-договор № б/н подряда на строительно-отделочные работы от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Перовой О.В. и Свидетель 1 с приложением (л.д.60-64 тома 2);
-акты приема – сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный Перовой О.В. и Свидетель 1 (л.д.65-66 тома 2);
- расписка Перовой О.В. от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что она взяла в долг у Добрынина С.И. 200 000 рублей на покупку для себя земельного участка №, расписка Добрынина С.И. о передаче данных денежных средств, расписка Перовой О.В. о получении денежных средств в размере 200 000 рублей, расписки Свидетель 3, Свидетель 2 и Свидетель 1 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих факт составления указанных выше расписок и передачи денег Добрыниным С.И. Перовой О.В. для приобретения земельного участка; расписка Добрынина С.И. от ДД.ММ.ГГГГ году о получении им денежных средств в размере 250 000 рублей от Перовой О.В. с целью покупки для нее (Перовой О.В.) земельного участка №, расписка Перовой О.В. о передаче денежных средств, расписка Добрынина С.И. о получении данных денежных средств, расписка Свидетель 2, подтверждающего факт составления указанных выше расписок и передачи денег Перовой О.В. Добрынину С.И.; расписка Добрынина С.И. о получении от Перовой О.В. всех ранее взятых в долг денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.67-69 тома 2);
-копия свидетельства о рождении Гелеверя О. В., согласно которому последняя родилась ДД.ММ.ГГГГ (л.д.281-282 тома 2);
-копия свидетельства о заключении брака между П.И.И. и Гелеверя О. В.., из которого видно, что жене присвоена фамилия «Перова» (л.д.283 тома 2);
-копия свидетельства о рождении Д.Д.С. (ДД.ММ.ГГГГг.р.), отцом и матерью которого являются Добрынин С. И. и П.Ю.И. (л.д.72 тома 1);
-копия свидетельства о расторжении брака между Добрыниным С.И. и Добрыниной Ю.И., согласно которому на основании решения мирового судьи судебного участка № 267 района Южнопортовый г.Москвы от 11 марта 2011 года брак между указанными лицами прекращен ДД.ММ.ГГГГ (л.д.73 тома 1);
-копия свидетельства о смерти Г.В.И., согласно которому последняя умерла ДД.ММ.ГГГГ (л.д.273 тома 1);
-копия договора купли-продажи части жилого дома и земельного участка, заключенного между Г.В.И. (продавцом) и В.Р.А. (покупателем) ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре под №, согласно которому Г.В.И. продала В.Р.А. ? часть жилого дома и земельный участок за сумму 9 000 гривен (л.д.275-276 тома 2);
-копия договора купли-продажи, заключенного между Перовой О.В. (продавец) и Е.Т.В., действующей за себя и <данные изъяты> Е.Д.В. (покупатели), от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что продавец продал, а покупатели купили 7/13 долей в праве общей долевой собственности жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, за 150 000 рублей, договор зарегистрирован в установленном законом порядке (л.д.270-272 тома 1);
-копия трудовой книжки Перовой О.В., надлежащим образом заверенная МБУЗ г.Воронежа Городская поликлиника № 10, согласно которой последняя работает в указанной организации с ДД.ММ.ГГГГ (ранее ДД.ММ.ГГГГ) по настоящее время (л.д.278-280 тома 2).
Согласно представленному по запросу суда МИФНС № 16 по Московской области сообщению № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании сведений, поступивших из регистрирующих органов, правообладателями: земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером № являлись – Добрынин С.И. (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Добрынина Ю.И. (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); Перова О.В. (с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время): земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером № являлись – Добрынин С.И. (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Добрынина Ю.И. (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); Перова О.В. (с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время). Исчисление и уплата земельного налога производилась в соответствии с вышеуказанными периодами владения, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по уплате земельного налога у вышеперечисленных физических лиц отсутствует (л.д.317 тома 2).
Как следует из представленных по запросу суда ИФНС по Коминтерновского району г.Воронежа документов (письма № от ДД.ММ.ГГГГ и сведений о доходах Перовой О.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.) Перова О.В. в указанный период времени работала и имела соответствующие доходы (л.д.304-316 тома 2).
Из копии трудовой книжки Добрыниной Ю.И. усматривается, что последняя работала в должности <данные изъяты> ЗАО «АТВ Наружные системы» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (л.д.319 тома 2).
Допрошенный в ходе рассмотрения дела ДД.ММ.ГГГГ в качестве свидетеля Свидетель 1 пояснил, что проживает в <адрес>, с Добрыниными, Перовой познакомился примерно 7 лет назад, когда в г.Москву приехал на заработки, никакие отношения в настоящее время их не связывают. Он занимался строительством дома в бригаде из шести человек, где-то полгода, после строительства дома отношения с ответчиками поддерживал, когда устранялись недостатки. К дому проводились коммуникации, была бочка для канализации, колодец, водопровода не было. Он (свидетель) проводил водопровод, при этом все контролировал Добрынин. В договоре и расписке стоит его (свидетеля) подпись, деньги ему передавали Добрынин и Перова, стоимость работ составляла около 600 000 рублей. Какие именно расходы были затрачены на рабочую силу и материалы он (свидетель) не помнит. Он (свидетель) последний раз на земельном участке Добрынина был ДД.ММ.ГГГГ. После окончания строительства он (свидетель) видел Добрынина один или два раза. Когда последний раз видел Перову свидетель не помнит.
Допрошенный в ходе рассмотрения дела ДД.ММ.ГГГГ в качестве свидетеля Свидетель 2 пояснил, что проживает в <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время является <данные изъяты>, членом СНТ является с ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ участок размером 6 соток стоил 200 000 -250 000 рублей, это была реальная цена для участка, сейчас участок стоит около 2 миллионов ввиду проведенных коммуникаций (газа). Содержание участка составляет: членские взносы 80 руб., ремонт дороги 500 рублей, вывоз мусора 1500 рублей. Добрыниных Ю.И. и С.И. и Перову О.В. он (свидетель) знает с ДД.ММ.ГГГГ, отношения между ними ровные. В ДД.ММ.ГГГГ собственником земельного участка был М.В.Н., затем участок был оформлен на Добрынина, а после собственником участка стала Перова. О сделке, совершенной в ДД.ММ.ГГГГ по покупке первого земельного участка, он (свидетель) уточнил, что засвидетельствовал тот факт, что Перова, покупая участок, дала деньги Добрынину. Второй участок был оформлен на Т.В.В., после оформлен на Перову, деньги за участок внесла дочь Перовой. Добрынина на участке он (свидетель) не видит, Добрынину видит постоянно. Членом товарищества Перова стала с ДД.ММ.ГГГГ. Как зовут гражданского мужа Перовой он (свидетель) не знал и не видел, внешность описать не может. Перову он (свидетель) встречает не часто, может быть 1-3 раза в месяц. Последний раз Перову он (свидетель) видел 3 недели назад, на участке, которая шла по дороге. До этого, когда последний раз видел Перову он (свидетель) не помнит. Свидетель часто видит дочь Перовой – Добрынину. На самих участках он (свидетель) бывает в субботу, воскресенье, и по необходимости, на даче он (свидетель) не проживает.
Допрошенный в ходе рассмотрения дела ДД.ММ.ГГГГ в качестве свидетеля Свидетель 3 пояснила, что проживает в <адрес>, в настоящее время является <данные изъяты>. Добрынина она (свидетель) знает с ДД.ММ.ГГГГ, отношения между ними добрососедские. В ДД.ММ.ГГГГ она (свидетель) предлагала купить ее участок Добрыниной и Перовой, для этого все пришли в Правление, написали расписку, заодно узнали нет ли долгов на участке. До ДД.ММ.ГГГГ участок принадлежал ее отцу Т.В.В.. О цене договорились с Перовой, при этом все присутствовали. Осенью ДД.ММ.ГГГГ она (свидетель) писала расписку о том, что на покупку садового участка деньги в размере 200 000 рублей Перовой дает Добрынин. Ей (свидетелю) привезли деньги, и их передали после подписания договора купли-продажи, при этом Перова была на участке. Денег на покупку участка давал Добрынин, договор был подписан им же. Кроме нее (свидетеля) расписку подписывал Свидетель 2, Добрынин попросил написать расписку, что передаются деньги. Из коммуникации на участке была вода. Когда построен дом она (свидетель) не знает. Последний раз на участке она (свидетель) была ДД.ММ.ГГГГ, приезжала к Ю. за ягодами, она была там с ребенком. Перова также находилась на участке, собирала малину. Как зовут мужа Перовой она (свидетель) не знает. Перова ничего не рассказывала о проживании на участке. Ю. проживает в <адрес> и приезжает на участок.
По ходатайству представителя истца определением суда от 26 декабря 2011 года по рассматриваемому гражданскому делу была назначена судебно-почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено эксперту АНО «Центр судебных экспертиз».
Согласно заключению экспертов АНО «Центр судебных экспертиз» № от ДД.ММ.ГГГГ П.А.Н. и М.С.Ю.: 1. рукописный текст верхней части расписки от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный от имени Добрынина С.И., рукописный текст верхней части расписки от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный от имени Перовой О.В. и подпись от имени Свидетель 1 на договоре № б/н подряда на строительно-отделочные работы от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ранее ДД.ММ.ГГГГ; 2. Определить время выполнения рукописного текста и подписи в расписке от ДД.ММ.ГГГГ, выполненные от имени Добрынина С.И., не представляется возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения. При этом, как следует из данного заявления, определение возраста выполнения рукописного текста исследуемого документа осуществлялось путем сопоставления интенсивности пиков, соответствующих глицерину и 2-феноксиэтанолу на полученных хроматограммах исследуемых штрихов с интенсивностью соответствующих пиков на хроматограммах, полученных при исследовании штрихов-моделей, имеющих известный возраст (дату выполнения), идентичные интенсивность окрашивания и толщине штрихов, которые находятся в АНО «Центр судебных экспертиз», хранящиеся при комнатной температуре без доступа света. Вывод эксперта, изложенный в п.1, был сделан на основании полученных результатов и сравнительного исследования (л.д.81-116 тома 2).
Допрошенный в ходе рассмотрения дела ДД.ММ.ГГГГ эксперт П.А.Н. пояснил, работает в АНО «Центр судебных экспертиз» экспертом-криминалистом. До ДД.ММ.ГГГГ он являлся гос.экспертом и проходил переэкзаменовку, в соответствии со ст.13 ФЗ о государственных экспертах, каждые пять лет. С ДД.ММ.ГГГГ он (П.А.Н.) не является гос.экспертом, в связи с чем, на него данный закон не распространяется. Ситуация с гос. экспертами является таковой, что в Министерстве юстиции не все эксперты имеют юридическое образование, поэтому их отправляют на спец. подготовку и после допускают к работе. На данный момент есть несколько методик Министерства Юстиции, методика Бачурина, методика Бадинского. Проводя экспертизу не обязательно руководствоваться от начала до конца методиками в полном объеме. На данный момент есть методики не научно обоснованные. Он (П.А.Н.), как эксперт не гос. учреждения считает наиболее основные методы, методики Министерства Юстиции. Методики, которые нигде не содержаться, он (эксперт) не использовал. В практике случались ситуации, когда были проведены повторные экспертизы после гос. учреждений, нарушений найдено не было. Экспертиза давности основана на штрихах ручки. От 3 до 7 месяцев. Летучий компонент достаточно долгое время остается. В гелиевых ручках сложнее и улетучиваются быстрее, практически после года не возможно определить, сейчас уже срок прошел. Каждые 2 месяца АНО готовит образцы, за все время у АНО имеется своя коллекция образцов, о том, что должны быть приведены коллекции образцов при исследовании нигде не сказано и не регламентировано законом. Подписка эксперта датирована ДД.ММ.ГГГГ, это техническая опечатка. Когда он (эксперт) давал подписку об уголовной ответственности, назвать не может, но до начала проведения экспертизы. Материалы дела поступили в АНО, с этого момента, они (эксперты) приступили к работе. В ходе исследования было установлено, что реквизиты выполнены гелиевыми чернилами, состав отмечен на хроматограммах, приложенных к экспертному заключении. Проводить тонкослойную хроматограмму не приемлемо для гелиевой ручки. По толщине менее тонкий штрих даст и по длине. На хроматограмме, которой выполняется по тем или иным штрихам соответствует свой пик. В данном случае штрих исследовался по толщине, по длине. Глицирин 2-феноксиэтанол, экспертиза химическая. Учитываются все элементы. Там каждый пик соответствует своему веществу. Все это видно в хроматограмме. Для него (эксперта) это было понятно, он не подумал, что для других будет не понятно. Вторая часть экспертизы была выполнена не в соответствии со всеми методиками, применялись отдельные методы. Образцы из таблицы не приложены, поскольку это не предусмотрено законодательством, хроматограмма образца приложена. У одного производителя через 1-2 года может химический состав измениться, при экспертизе эксперт берет образец с аналогичным оттенку по толщине и ширине, и смотрит на хроматограмму, она дает свой пик по времени и содержанию. Так же соответствует образцу по всем химическим веществам, для сравнительных в качестве, есть лишние или каких то не хватает, тогда эта хроматограмма исключается. В процессе исследования нужно определить состав чернил. Дата написания верхней части текста, выполненного от имени Добрынина С.И., на расписке от ДД.ММ.ГГГГ не соответствует указанной на документе дате. Дата написания верхней части текста, выполненного от имени Перовой О.В. на расписке от ДД.ММ.ГГГГ, указанной на документе дате не соответствует. Дата изготовления подписи, выполненной от имени Свидетель 1 под договором подряда на строительно-отделочные работы от ДД.ММ.ГГГГ указанной на документе дате не соответствует. Дата написания текста, выполненного от имени Добрынина С.И. на расписке от ДД.ММ.ГГГГ, указанная на документе дате не соответствует. Других выводов, которые могли повлиять на данное экспертное заключение, отсутствуют. В процессе экспертного исследования давления, кого либо из участников данного дела не оказывалось.
Допрошенная в ходе судебного разбирательства эксперт М.С.Ю. пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в АНО «Центр судебных экспертиз», 2 года работает экспертом, имеет высшее техническое образование по специальности инженер-химик. Общий стаж работы по специальности составляет 13 лет. В месяц ей (экспертом) проводится около 6 экспертиз. Она (эксперт) проходила добровольную сертификацию, получала сертификат Палаты судебных экспертов на проведение подобных экспертиз. Перед производством экспертизы руководитель предупреждает об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, эксперты расписываются в подписке эксперта. Она (эксперт) затрудняется ответить, расписывалась ли она в подписке ДД.ММ.ГГГГ, возможно на документе имеется техническая опечатка. Она (эксперт) проводила исследование давности документов по данному гражданскому делу. Исследование документа состоит из 2 частей: криминалистической и химической. Она (эксперт) использовала метод газовой хроматографии -метод для определения летучих компонентов в штрихах, с учетом методов, описанных в используемой литературе. В списке используемой литературы, прилагаемом к заключению, перечислены методы работы. Это не описание одной методики, это описание методов криминалистического и химического исследования объектов письма. Газовая хроматография позволяет определить химический состав путем абсорбирования. Затем сравниваются с образцами с известной датой. В АНО «Центр судебных экспертиза» имеется база, содержащая рукописные образцы, с известной датой написания, которые используют эксперты. Образцы прилагаются в приложении к заключению. Также, к заключению прилагается список используемой литературы. В 1990-х годах разрабатывалась методика для определения летучих компонентов именно для шариковых ручек. В данном случае, образец был выполнен гелиевой ручкой. Поэтому применение методики 1993 года было бы недостаточно. К тому же объекты исследования разные, методикой 1993 года описан метод определения летучего вещества применительно к шариковой ручке, а не к гелиевой. Определять состав чернил, в данном случае было не обязательно. Тонкослойная хроматография – метод разделения компонентов красящих веществ в чернилах, который позволяет определить качественный состав чернил шариковой ручки. Гелиевая ручка так разделена быть не может. Новые методы описывают объекты исследования, выполненные с помощью струйного принтера, гелиевой ручкой. Качественный состав гелиевой ручки в данном случае не определялся, так как тонкослойная хроматография не позволяет этого сделать. Для определения «возраста» документа она (эксперт) работала с двумя летучими компонентами – 2 феноксиэтанол и глицерин. Чтобы исключить погрешности, связанные с плохим качеством бумаги проводится исследование элемента чистого участка бумаги, рядом с исследуемым объектом. Наличие или отсутствие компонентов на нем влияет на дальнейшее исследование образца. Величины пиков, приведенные в заключении, а именно 6,9,15,26, показательны. Величины пиков ниже значения 10 – это остаточное следовое количество. Значения 20 – достаточно для определения периода написания документа. Она (эксперт М.С.Ю.) считает, что данная величина пиков является достаточной для дачи заключения. Ее нельзя назвать фоновой, так как исследование чистого участка бумаги не показало такого же содержания. Величина порядка 20 позволяет судить с интервалом от 3 до 8 месяцев о времени написания документа. Прибор - спектровой газовый хроматограф, с использованием которого проводилось исследование, состоит из испарителя, колорки и детектора. Вырезается участок исследуемого объекта – штрих, помещается в испаритель с парогазовой средой, затем, под большим давлением, летучие вещества попадают в колорку, где происходит их расслаивание, затем с разной скоростью разделенные вещества попадают в детектор, где они детектируются и отражаются на самописцах или программном обеспечении. Таким образом, получается результат. По методу газовой хроматографии определяется остаток компонентов в неизменном виде. Берутся объекты из базы и сравниваются полученные данные. Коллекцию образцов с указанной датой составляли она (эксперт) и эксперт П.А.Н. Это рукописный текст, который хранится в нормальных условиях, при оптимальном давлении, температуре равной 25 градусам, в сейфе, без доступа света. Разные производители используют разные компоненты, но основные летучие компоненты, по которым проводится исследование, присутствуют во всех образцах. Если в составе гелиевой ручки имеется смесь различных летучих веществ, то в результате газовой хроматографии они выходят в разное время, исследуются и сравниваются образцы по глицерину. Период старения гелиевых ручек составляет один год при идеальных условиях хранения, то есть без доступа воздуха и света. К заключению прилагается хроматограмма образцов. Экспертом Онищенко была исследована только криминалистическая часть, был определен тип чернил, которым написан текст. Это один из вариантов определения времени изготовления документа, то есть смотреть динамику. Она (эксперт) сравнивала исследуемые образцы с образцами, которые находятся в АНО «Центр судебных экспертиз», имеющие известные даты. Через месяц летучие вещества остаются в количествах не подлежащих оценке. Образец был выполнен гелиевой ручкой, наличие целевого компонента достаточно для выводов и дачи заключения, высота пика 20 говорит, что этот документ написан не в ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ годах. Методика, при которой определяется количество и состав красящего вещества относится к исследованиям образцов, написанных шариковой ручкой. Оценка была проведена по летучим компонентам, поскольку исследовалась гелиевая ручка. Существует как минимум 2 методики для определения давности выполнения документов по летучим веществам. Принципиальное различие заключается в определении летучих компонентов в целевом или производном виде. Определяется с помощью газовой хроматографии целевой компонент, затем он исследуется либо в неизменном виде, либо в производном (обрабатывается другим веществом для получения соединения). Она (эксперт М.С.Ю.) не может назвать литературу, где описаны данные методы. При одном исследовании – исследовании одного документа должно быть использовано как минимум 5 образцов – то есть 5 штрихов-моделей с известной датой выполнения. При одном исследовании можно использовать и 30 образцов. Если они показывают одинаковый результат, то к заключению она (эксперт) прикладывает один образец. Согласно ФЗ № 73 не указано, сколько образцов эксперт должен приложить к заключению. Из того, что она (эксперт) приложила к заключению один образец, не следует, что она и исследовала только один образец. Она (эксперт) не приложила к заключению все исследуемые образцы и не занесла их в описательную часть заключения (не указала в заключении), поскольку не посчитала это нужным. Все исследуемые образцы показали одинаковый результат, она (эксперт) не сочла нужным прикладывать повторную хроматограмму. Поскольку образец был выполнен гелиевой ручкой, то в течение 6-12 месяцев не обнаружились бы сравниваемые величины. Опыт работы показывает, уточнила М.С.Ю., что остаточное следовое количество свидетельствуют о прошествии 1 года.
В связи с возникшими сомнениями в правильности, обоснованности заключения АНО «Центр судебных экспертиз» определением суда от 18 мая 2012 года по делу назначена повторная судебно-почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено ФБУ «Российский Федеральный центр судебной экспертизы при МИНЮСТЕ РФ».
В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ О.А.А., методика определения «возраста» рукописных записей (подписей) основана на изучении изменения во времени содержания растворителей (летучих компонентов), входящих в состав материала письма штрихов. Такое исследование проводится методом газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ). В таком случае, когда при первичном анализе в штрихах обнаруживается достаточное количество растворителя, через месяц или несколько месяцев (в зависимости от проверяемой даты и от появления документа в материалах дела) проводится повторный анализ, результаты которого сравниваются с первичными результатами. Наблюдаемая динамика изменения состояния исследуемых штрихов во времени по содержанию в них растворителя, и сопоставление получаемых результатов со статистическими данными «старения» штрихов-образцов (аналогов) позволяет отнести проверяемый «возраст» штрихов к определенному периоду времени. При этом, образцы-аналоги должны иметь с исследуемыми объектами одинаковый состав по красителям и летучим компонентам (при условии, что растворитель – это только один из нескольких летучих компонентов в составе материала письма). В данном случае эта методика не может быть применена, так как она непригодна для штрихов, выполненных чернилами разных типов, «возраст» которых составляет год и более (из материалов дела следует, что ксерокопия этих документов были приобщены к материалам дела в ДД.ММ.ГГГГ, см. 276, 277, 282-284 в томе № 2), на момент поступления документов в РФЦСЭ – ДД.ММ.ГГГГ. Поэтому определить время выполнения рукописных записей и подписей, относительно которых поставлены вопросы в определении суда, не представляется возможным. Выводы, сделанные экспертами, проводившими первичную экспертизу, не обоснованы приведенными в заключении эксперта результатами исследования по следующим причинам:
- Содержание растворителя в штрихах (которым характеризуется состояние штрихов) выражается по отношениям высоты пика растворителя (по результатам ГЖХ-анализа) к содержанию красителя в исследуемой пробе. Таких расчетов в заключении не имеется;
- Аналоги (образцы для сравнения) должны быть одинаковы по составу с исследуемыми объектами. Однако, в заключении эксперта нет никаких данных о составе чернил в штрихах исследуемых объектов;
- Приведенные в заключении эксперта значения интенсивностей пиков (h) – от 9 до 26мВ (которые по времени удерживания были оценены экспертами как пики растворителей в составе чернил – глицерина и 2-феноксиэтанола), на фоне аналогичных по времени удерживания пиков продуктом термодесорбции бумаги, соответствуют следовым количествам растворителя, которые нельзя оценить однозначно, так как могут быть обусловлены несколькими причинами: либо небольшим начальным содержанием растворителя в материале штрихов, либо «возрастом» штрихов, либо необратимой адсорбцией растворителя волокнами бумаги невысокого качества и др. При расчетах относительного содержания растворителя в штрихах с использованием таких малых значений параметра h, получаемые результаты попадают в пределы допустимой погрешности метода.
Таким образом, как следует из заключения, полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: Определить время выполнения
- верхней части текста, выполненного от именно Добрынина С.И. в расписке, датированной ДД.ММ.ГГГГ,
- верхней части текста, выполненной от имени Перовой О.В. в расписке, датированной ДД.ММ.ГГГГ,
- текста, выполненного от имени Добрынина С.И. в расписке, датированной ДД.ММ.ГГГГ,
- подписи от имени Свидетель 1, имеющейся в договоре подряде б/н на строительно-отделочные работы, датированном ДД.ММ.ГГГГ, а следовательно, и установить соответствие (несоответствие) его указанным в этих документах датам, не представляется возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения (л.д.220-225).
В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ эксперт О.А.А. пояснила, что работает в Российском Федеральном центре судебной экспертизе при Минюсте РФ, в должности ведущего эксперта с ДД.ММ.ГГГГ, около 30 лет, является кандидатом химических наук. Она (эксперт) оценила результаты из заключения предыдущего эксперта (заключение экспертов в области технического исследования давности документов № от ДД.ММ.ГГГГ), считает их недостоверными. В Центре судебной экспертизы при Минюсте РФ 15 лет назад разработана методика для оценки давности написания документа, ей пользуются все эксперты. Эта методика основана на том, что эксперты смотрят как меняется во времени содержание растворителя в тех материалах, из которых выполнены записи, в данном случае – чернила. Потому, как эксперты оценивают динамику содержания растворителя во времени, эксперты могут что-то говорить. То есть необходимо провести как минимум два исследования с интервалом в один или два месяца. Первая экспертиза этого не сделала. Без этого никаких выводов сделать нельзя. Цифры первичного анализа, указанные первым экспертом, неполные и слишком маленькие. Исследование проводится методом тонкослойной хроматографии. Выявляются пики, на основании которых что-то решается. Просто о высоте пиков говорить нельзя, так как их высота зависит от количества растворителя в штрихе, поэтому эксперты говорят об относительном содержании растворителя, чем больше содержание, тем больше пик. У всех производителей разное содержание, и сначала должно быть определено, что там есть. Необходимо оценить относительное содержание растворителя, в первой экспертизе этого сделано не было. Из документа, представленного на экспертизу, берется образец – штрих. Проводится хромотограмма, то есть штрих растворяется в определенном растворе. Таким образом, определяется количество красителя, на кривой видны всплески, пики и каждый пик соответствует количеству красящего вещества. Иными словами эксперт должен определить, что там есть и как оно себя ведет со временем. Предыдущий эксперт указывает, что он сравнил чернила с предоставленного на экспертизу документа с образцами чернил этого типа. Это в корне неверно, эксперт не расшифровал образцы чернил, их состав. В первой экспертизе указано, что эксперт сравнивал чернила в исследуемых документах, с тем же типом чернил в образцах, но что это за образцы в экспертизе в заключении не указано. Второе необходимое исследование – определяется содержание красителя, то есть его оптическую плотность на другом приборе, то есть, они (эксперты) провели хромотограмму, вынули пик из хромотографа, растворили его в кювете, и затем определяются сколько там красителя. Первая экспертиза этого ничего не сделала. Более того, эксперт приводит только высоты пиков, около 9,6, это очень маленькие значения – цифры, такие цифрмы они (эксперты) не оценивают. Такая классификация не верна. Чем меньше пик, чем меньше красящегося вещества в штрихе, тем больше ошибка при оценке его содержания, не точнее определяется содержание чернил, нет возможности в дальнейшем проверить и исследовать образец во времени. А должно быть оценено, как он ведет себя во времени. Эти маленькие значения могут быть обусловлены разными причинами. К тому же качество бумаги плохое, такого типа бумага держит растворитель 3 года, при таких условиях сложно определить возраст документа. Она (эксперт) не смогла ответить на вопросы, потому что документам было больше года. Три расписки и договор. Все выполнены чернилами разных типов. У методики есть возможности применения. Она применяется к записям, которым заведомо больше года. Поскольку в деле имеются ксерокопии документом, датированные июнем 2011 года, а в Центр экспертиз документы поступили в июле 2012 года, значит записям этим больше года и она (эксперт) не проводит исследование, поскольку время ушло. Метод (методологический подход к исследованию документов) один, не важно, чернила, гель или паста, будут просто разные кривые при хроматограмме, разная степень старения. Методика лишь совершенствуется со временем. Нельзя говорить, что методика устарела, она совершенствуется, дополняется. Проверяется изменение во времени растворителя в штрихе, исходя из полученных данных, определяется период времени, когда документ был написан. В процессе оценки заключения первого эксперта она (эксперт) руководствовалась методикой 1993 года. Говорить о более «свежей» методике некорректно. При определении «возраста» документа применяется газо-жидкостная хроматограмма, но в данном случае она не применима. Документ выполнен чернилами, в которых содержится легколетучий растворитель и проведение ГЖХ привело бы к утрате документа. Величины указанные экспертом на 5 странице заключения нельзя оценить однозначно. Она (эксперт) не использовала методику 1993 года и не проводила исследование, так как прошло больше года.
Суд доверяет заключению экспертов ФБУ «Российский Федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве Юстиции РФ», а также показаниям эксперта, проводившего данную экспертизу О.А.А. Указанное экспертное заключение выполнено О.А.А., обладающей специальными познаниями в области почерковедческой экспертизы, имеющей высшее образование и стаж работы по экспертной специальности 30 лет. Экспертиза проводилась государственным учреждением. Эксперт О.А.А. четко и последовательно суду пояснила, каким образом определяется давность написания документа, какая при этом используется методика и чем руководствуются эксперты, какие исследования при этом должны проводиться и при каких обстоятельствах невозможно однозначно оценить давность написания документа. Оснований не доверять пояснениям и выводам эксперта О.А.А. у суда не имеется.
К заключению экспертизы АНО «Центр судебных экспертиз» суд относится критически, считает его необоснованным и необъективным, в связи с чем во внимание не принимает. Выводы, изложенные в данном заключении, сделаны экспертом М.С.Ю. на основании сравнительного исследования путем сопоставления интенсивности пиков, соответствующих глицерину и 2-феноксиэтанолу на полученных хроматограммах исследуемых штрихов с интенсивностью соответствующих пиков на хроматограммах, полученных при исследовании штрихов-моделей, имеющих известный возраст (дату выполнения), идентичные интенсивность окрашивания и толщину штрихов, находящихся в АНО «Центр судебных экспертиз». При этом, в заключении не приведены расчеты по содержанию растворителя в штрихах, по содержанию красителя в исследуемой пробе, не представлены и не приложены к заключению эксперта штрихы-модели, имеющие, как указано в заключении идентичные интенсивность окрашивания и толщину штрихов, известный возраст -дату выполнения, то есть те штрихи-аналоги, которые использовала эксперт М.С.Ю. при сравнительном исследовании. Состав данных штрихов экспертом М.С.Ю. не исследован и не отражен в заключении. Как пояснила в ходе судебного заседания эксперт М.С.Ю., при одном исследовании – исследовании одного документа должно быть использовано как минимум пять образцов – то есть пять штрихов-моделей с известной датой выполнения. Если они показывают одинаковый результат, то к заключению она (эксперт М.С.Ю.) прикладывает один образец. как Отвечая на вопрос суда эксперт М.С.Ю. уточнила, что не приложила к заключению все исследуемые образцы и не занесла в описательную часть заключения, поскольку не посчитала нужным. При этом, экспертом М.С.Ю. суд обращает внимание, было исследовано четыре документа, к заключению приложен лишь один образец штрихов-моделей. При таких обстоятельствах, а также учитывая, что исследование, проведенное экспертом М.С.Ю. и заключение экспертизы в этой части, не содержит подробного описания проведенного сравнительного исследования в соответствии со ст.86 ГПК РФ, суд не может принять во внимание доводы, изложенные М.С.Ю. в заключении и ее пояснения, данные при рассмотрении дела.
Приходя к такому выводу, суд учитывает и показания незаинтересованного в исходе дела лица -допрошенного в ходе рассмотрения дела ДД.ММ.ГГГГ свидетеля Свидетель 4, не доверять которому оснований не имеется. Свидетель 4 фактически подтвердил позицию О.А.А., и пояснил, что работает генеральным директором в Центре экспертного исследования «Стратегия», имеет высшее образование, по специальности - эксперт криминалист. С ДД.ММ.ГГГГ работал в системе МВД экспертом криминалистом, после увольнения в ДД.ММ.ГГГГ работал в экспертном учреждении «Стратегия», с ДД.ММ.ГГГГ является генеральным директором данного учреждения. Физикохимическое исследование он (свидетель) проводить может, но экспертизу нет, поскольку необходимо право допуска. Свидетель уточнил, что к криминалистическим проверкам относятся: оружие, портретная идентификация, физико-химические методы исследования. Ему (свидетелю) было представлено заключение эксперта АНО Центр судебных экспертиз, фотография текста и приложение, которое было предметом исследования. Он (свидетель) видел фотокопии документов, по которым проводилась экспертиза. Перед ним (свидетелем) был поставлен вопрос, проведено в полном объеме методически правильно и являются ли объективными и обоснованными выводы эксперта. Данное исследование состоит из двух частей, 1-ю часть проводил П.А.Н., он определял материал расписки, а 2-ю часть проводила М.С.Ю.. Исследования, приведенные П.А.Н. проведены корректно. Что касается второй части исследования, он (свидетель) уточнил, что методику по данной экспертизе он (свидетель) видит впервые, такая методика не тестировалась никем. Всего имеются четыре известные методики по определению давности написания документа. Все эти методики основаны на исследовании быстро улетучивающихся химических материалах. Проводится два теста, первичные и вторичные тесты, и потом на основе имеющихся справочных коллекций делается вывод. В данном случае сделан всего один тест и эксперт ссылается на имеющиеся в распоряжении коллекции, но не проводит никаких данных об этих коллекции. Перед тем как устанавливается количество, прежде всего изучают состав чернил, что делают все эксперты. Поскольку чернила состоят из разных компонентов и из разного количества. Он (свидетель) считает, что выводы эксперта М.С.Ю. не достоверны. При проведении данной экспертизы используется методика газовохрамотографии. Методика ЦРФЦСФ предусмотривает, прежде всего, состав объекта исследования и состав быстро выветривающие действия.
Принимая во внимание, что определить время выполнения текста и подписей в указанных выше расписках, выполненных от имени Перовой О.В. и Добрынина С.И., а также время выполнения подписей от имени Свидетель 1 в договоре подряда на строительно-отделочные работы, не представляется возможным, учитывая, что ответчики Перова О.В. и Добрынин С.И., свидетель Свидетель 1 подтвердили в судебном заседании, что указанные расписки и договор подписаны ими лично, допрошенные судом свидетели Свидетель 2 и Свидетель 3 достоверность расписок и соответствие дат, указанных в данных документах, подтвердили, при составлении вышеназванных расписок и получении (возврата) денежных средств, они (Свидетель 2 и Свидетель 3) присутствовали, суд находит представленные ответчиками документы (л.д.60-69 тома 2) допустимыми, относимыми и достоверными доказательствами. Не доверять свидетелям Свидетель 1, Свидетель 2, Свидетель 3 у суда оснований не имеется, свидетели являются незаинтересованными в исходе дела лицами, дали последовательные и непротиворечивые показания, согласующиеся, не только между собой и пояснениями ответчиков Перовой О.В. и Добрынина С.И., но и с иными имеющимися письменными материалами дела, при этом, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний данные свидетели судом были предупреждены.
Учитывая изложенные обстоятельства и приведенные нормы права, принимая во внимание тот факт, что между Добрыниным С.И. и Перовой О.В. существовала определенная договоренность (Добрынин С.И. приобретает на денежные средства Перовой О.В. земельный участок №, дает в долг Перовой О.В. денежные средства на завершение строительства дома, расположенного на данном участке, а также на покупку второго земельного участка №, до возврата долга он -Добрынин С.И. оформляет право собственности на указанные земельные участки на свое имя, а после возврата долга переоформляет право собственности путем заключения договоров дарения на имя своей супруги Добрыниной Ю.И. по требованию Перовой О.В.), в связи с возвратом долга Перовой О.В. и во исполнение данной договоренности в ДД.ММ.ГГГГ Добрынин С.И. заключает договора дарения земельных участков с Добрыниной Ю.И., дарит спорные земельные участки своей супруге и имеет своей целью подарить ей земельные участки, в свою очередь Добрынина Ю.И. в ДД.ММ.ГГГГ в связи с принятием решения о разводе с Добрыниным С.И. по требованию своей матери Перовой О.В. переоформляет право собственности на ее (Перовой О.В.) имя, как на фактического собственника земельных участков, заключает с Перовой О.В. договора дарения, дарит спорные земельные участки своей матери и имеет такие цели, указанные выше сделки (переход права собственности) были зарегистрированы в установленном порядке, бремя содержания и расходов спорных участков, то есть правовые последствия по указанным сделкам наступили, ответчики Перова О.В. и Добрынина Ю.И. осуществляли действия по владению, пользованию и распоряжению спорным имуществом, что подтверждается не только пояснениями последних и показаниями свидетелей, а также письменными материалами дела, в числе которых договор подряда на строительно-отделочные работы, заключенный между Перовой О.В. и Свидетель 1, акты приема-сдачи выполненных работ по строительству дома, представленный ИФНС ответ, согласно которому исчисление и уплата земельного налога производилась в соответствии с периодами владения ответчиками, -суд не находит законных оснований для удовлетворения заявленных Акционерным коммерческим федеральным банком инноваций и развития (ЗАО) исковых требований.
Доводы представителя истца о том, что сделки: договора дарения двух спорных земельных участков, заключенные ДД.ММ.ГГГГ между Добрыниным С.И. и Добрыниной Ю.И., и договора дарения спорных земельных участков, заключенные ДД.ММ.ГГГГ между Добрыниной Ю.И. и Перовой О.В., являются мнимыми, совершены лишь для вида, с целью сокрытия недвижимого имущества от обращения на него взыскания истцом, без намерения создать какие-либо правовые последствия для сторон по сделке, а также, доводы представителя истца о том, что, что договора дарения земельных участков, заключенные между Добрыниным С.И. и Добрыниной Ю.И., являются мнимыми, поскольку данные договора были заключены и зарегистрированы в Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Московской области после получения Добрыниным С.И. требования о погашении задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и начала судебного разбирательства в ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу по иску о взыскании с Добрынина С.И. и других ответчиков задолженности по кредитному договору, - суд не может принять во внимание, указанные утверждения представителя истца являются несостоятельными и необоснованными.
Так, в судебном заседании установлено, что воля сторон была направлена на передачу имущества в безвозмездное пользование и получение данного имущества. Указанные договора дарения были подписаны сторонами и зарегистрированы в установленном порядке спорные земельные участки были переданы в дар. Сами по себе указанные представителем истца обстоятельства не могут свидетельствовать о мнимости сделок. Кроме того, судом установлено, что решение Лефортовского районного суда г.Москвы от 08 апреля 2009 года о взыскании с Добрынина С.И. и других лиц в пользу АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО) задолженности по кредитному договору, было отменено определением Московского городского суда от 08 октября 2009 года указанное, в числе прочего, в связи с отсутствием сведений об извещения Добрынина С.И., дело возвращено в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Состоявшимся 25 февраля 2010 года решением Лефортовского районного суда г.Москвы, указанные исковые требования ЗАО «Акционерный коммерческий федеральный банк инновация и развития» удовлетворены. Данное решение суда вступило в законную силу 09 марта 2011 года.
В нарушение ст. 56 ГПК РФ истцом не представлено доказательств того, что указанные сделки были совершены лишь для вида, без намерения создать им соответствующие правовые последствия.
Доводы представителя истца о том, что Добрынин С.И. умышленно создал видимость ухудшения своего финансового положения путем фиктивного отчуждения принадлежавшего ему на праве собственности имущества- двух спорных земельных участков, своего объективного, доказательственного подтверждения в ходе судебного заседания не нашли. Доводы представителя истца о том, что Добрынин С.И. и Перова О.В. совместно сфальсифицировали документы, датированные якобы ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ., которые, по их мнению, должны были доказывать то, что земельные участки изначально были приобретены ответчиком Добрынином С.И., хотя и от своего имени, но в интересах Перовой О.В., - являются несостоятельными и необоснованными. Факт того, что указанные документы были сфальсифицированы судом объективно не подтвержден и не установлен.
К доводу представителя истца о том, что за спорный период времени Перовой О.В. не хватило бы денежных средств для того, чтобы завершить строительство дома и выплатить долг ответчику Добрынину С.И., несмотря на то, что Перова О.В. работала, - суд относиться критически. Так, ответчик Перова О.В. (ДД.ММ.ГГГГ года рождения), в ДД.ММ.ГГГГ являлась <данные изъяты>. В спорный период времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Перова О.В. работала в МБУЗ г.Воронежа Городская поликлиника № 10, что подтверждается трудовой книжкой в отношении последней. Кроме того, Перова О.В. в ДД.ММ.ГГГГ, на момент приобретения земельного участка №, как она пояснила, имела денежные средства от продажи жилого дома и земельного участка, находящиеся в <адрес>. Указанные обстоятельства подтверждены представленными договорами купли-продажи, зарегистрированными в установленном порядке. Кроме того, согласно пояснениям Перовой О.В. материальную помощь в спорный период времени ей оказывала дочь Добрынина Ю.И., которая также работала, об этом свидетельствует и копия трудовой книжки в отношении Добрыниной Ю.И. Не доверять представленным документам и пояснениям сторон у суда оснований не имеется.
В ходе судебного заседания ДД.ММ.ГГГГ представитель истца заявил о подложности трудовой книжки Добрыниной Ю.И., указывая, что Добрынина Ю.И. в спорный период времени, возможно, не работала и соответствующих доходов не имела. Вместе с тем, копия трудовой книжки заверена надлежащим образом, не доверять данному документу у суда оснований не имеется. Кроме того, факт того, что Добрынина Ю.И. в указанный период работала и имела доходы был подтвержден бывшим супругом Добрыниной Ю.И. – Добрыниным С.И., а также ее матерью Перовой О.В.
Доводы представителя истца о том, что в ходе судебного разбирательства Добрынин С.И. пояснил, что земельные налоги не начислялись, в связи с чем, данные налоги он не платил, а в соответствии с представленным из ИФНС ответом следует обратное, - по мнению суда, не являются основанием для удовлетворения требований истца, и не могут служить доказательством, подтверждающим факт мнимости спорных сделок.
Утверждения представителя истца о том, что имеются противоречия в пояснениях ответчиков в части того, сколько денежных средств взяла в долг Перова О.В. у Добрынина С.И., какие доходы имела Добрынина Ю.И. и сколько выплатил Добрынин С.И. на строительство дома, - по мнению суда, на существо дела не влияют и не могут служить основанием для удовлетворения исковых требований. Указанные расхождения суд находит допустимыми, учитывая давность произошедших событий, избирательное свойство памяти каждого конкретного человека, восприятие им действительности в зависимости от возраста, образования, рода деятельности и внимания.
Доводы представителя истца о том, что ответчики незаконным образом добились снятия ареста со спорных земельных участков, - суд не может принять во внимание. Доказательств, подтверждающих данные обстоятельства, истцом не представлено. Арест на спорные земельные участки был наложен постановлением судебного пристава-исполнителя ДД.ММ.ГГГГ (л.д.110 тома 1), право собственности на земельные участки на тот момент было оформлено на имя Добрыниной Ю.И., а не на имя Добрынина С.И.
Достоверных и достаточных доказательств, бесспорно подтверждающих факт совершения ответчиками сделок по распоряжению имуществом лишь для вида, исключительно с целью сделать невозможным обращение взыскания на такое имущество, истцом не представлено и судом добыто не было.
Суд полагает, что с Акционерного коммерческого федерального банка инноваций и развития (ЗАО) следует взыскать судебные расходы, связанные с проведением экспертизы, в пользу РФЦСЭ при Минюсте России – 4 552 руб. 50 коп; в соответствии со ст.144 ГК, снять арест, наложенный в целях обеспечения иска по настоящему делу на земельные участки №, №, расположенные по адресу: <адрес>.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Акционерного коммерческого федерального банка инноваций и развития (ЗАО) к Добрынину С. И., Добрыниной Ю. И., Перовой О. В. о применении последствий ничтожной сделки, - оставить без удовлетворения.
Взыскать с Акционерного коммерческого федерального банка инноваций и развития (ЗАО) судебные расходы за проведение экспертизы в пользу РФЦСЭ при Минюсте РФ – 4 552 руб. 50 коп.
Снять арест, наложенный в целях обеспечения иска с земельных участков № и № (кадастровые номера №, №), расположенных по адресу: <адрес>
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательном виде.
Федеральный судья: Галиханова Е.Н.
Решение в окончательном виде
изготовлено 31 октября 2012 года.